因违背金融统计相干规章等10项违章活动 上饶银行被罚668.9万元

　　7月4日金融一线音讯，中国东谈主民银行江西省分行行政处罚信息公开表披露，上饶银行因10项违章活动，被告诫并处罚金东谈主民币668.9万元。罚单触及违章活动类型如下：1．违背金融统计相干规章；2．违背收单业务惩处规章；3．违背账户惩处规章；4．未按规章扩充客户身份识别义务；5．与身份不解的客户进行往复大致为客户开立匿名账户、化名账户；6．未按规章报送大额往复大致可疑往复讲演；7．违背反赝品币业务惩处规章；8．违背东谈主民币流畅惩处规章；9．占压财政进款或资金；10．违背信用信息收集、提供、查询及相干惩处规章。

　　同期，徐某（时任上饶银行股份有限公司副行长）因对上饶银行股份有限公司违背收单业务惩处规章、未按规章扩充客户身份识别义务、与身份不解的客户进行往复大致为客户开立匿名账户、化名账户、未按规章报送大额往复大致可疑往复讲演等违章活动负有职守，被告诫，并处罚金东谈主民币9.5万元。

　　丁某锋（时任上饶银行股份有限公司数字银行部副总司理）因对上饶银行股份有限公司违背收单业务惩处规章、与身份不解的客户进行往复大致为客户开立匿名账户、化名账户、未按规章报送大额往复大致可疑往复讲演等违章活动负有职守，被告诫，并处罚金东谈主民币8.5万元。

　　潘某峰（时任上饶银行股份有限公司科技部总司理）因对上饶银行股份有限公司未按规章报送大额往复大致可疑往复讲演负有职守，被处罚金东谈主民币2.5万元。

　　张某兰（时任上饶银行股份有限公司个东谈主银行部副总司理）因对上饶银行股份有限公司未按规章扩充客户身份识别义务负有职守，被处罚金东谈主民币1万元。

　　张某望（时任上饶银行股份有限公司公司银行部副总司理）因对上饶银行股份有限公司未按规章扩充客户身份识别义务负有职守，被处罚金东谈主民币1万元。

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职守剪辑：王馨茹